Новости

Aug 28, 2023

Центральный округ Калифорнии

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Шести компаниям Южной Калифорнии сегодня было приказано

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Шести компаниям Южной Калифорнии сегодня было приказано выплатить 1,83 миллиарда долларов в качестве компенсации за участие в заговоре с целью обмануть Соединенные Штаты посредством схемы, в которой огромные объемы алюминия – замаскированные под «поддоны», чтобы избежать таможенных пошлин на сумму 1,8 миллиарда долларов – были экспортировались в Соединенные Штаты и были «проданы» с целью обманного увеличения доходов китайской компании и обмана инвесторов по всему миру.

Окружной судья США Р. Гэри Клаузнер приговорил два алюминиевых предприятия и четыре складские компании (все они были связаны друг с другом) к пяти годам испытательного срока, что является максимальным наказанием, разрешенным законом, и обязал их выплатить 1,83 миллиарда долларов в качестве компенсации. . Ответчиками являются:

По завершении девятидневного судебного разбирательства в августе 2021 года федеральное жюри признало все шесть юридических лиц виновными по одному пункту обвинения в сговоре, девяти пунктам обвинения в электронном мошенничестве и семи пунктам пропуска фальшивых и поддельных документов через таможню. Ответчики Perfectus Aluminium также были признаны виновными по семи пунктам обвинения в международном отмывании денег, полученных от рекламы.

«Обвиняемые Perfectus и Warehouse были неотъемлемыми участниками этого заговора», — написали прокуроры в меморандуме о приговоре. «Действительно, они существовали только для того, чтобы совершить это».

Сегодня были вынесены приговоры корпоративным ответчикам, а также обвиняемым China Zhongwang Holdings Ltd., крупнейшему в Азии производителю алюминиевых профилей; Чжунтянь Лю, бывший президент и председатель компании; и несколько других лиц – солгали Таможенно-пограничной службе США, чтобы избежать уплаты Соединенным Штатам 1,8 миллиарда долларов США в виде антидемпинговых и компенсационных пошлин (AD/CVD), которые были наложены в 2011 году на определенные виды экструдированного алюминия, импортируемого в Соединенные Штаты из Китая. .

Алюминий, проданный американским компаниям, контролируемым Лю, представлял собой просто алюминиевые профили, сваренные точечной сваркой, чтобы они выглядели как функциональные поддоны. Фактически, на 2,2 миллиона поддонов, импортированных контролируемыми Лю компаниями в период с 2011 по 2014 год, не было покупателей, и ни один поддон так и не был продан.

Подавляющее большинство поддонов было импортировано через порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, а затем складировано на четырех крупных складах в Южной Калифорнии, причем все они были куплены по указанию Лю.

Лю и его сообвиняемые организовали фиктивные продажи алюминия контролируемым Лю компаниям в Южной Калифорнии, чтобы ложно завысить стоимость China Zhongwang. Лю был основным владельцем компании China Zhongwang, акции которой котируются на Гонконгской фондовой бирже с момента первичного публичного размещения акций в 2009 году, в результате которого было привлечено 1,26 миллиарда долларов.

После введения пошлин AD/CVD в 2011 году в годовых отчетах China Zhongwang ложно утверждалось, что в США существует высокий спрос на алюминиевые поддоны. Хотя в годовых отчетах утверждалось, что алюминиевые поддоны продавались независимым третьим лицам – и ответчики использовали эти заявленные «продажи» для завышения заявленного объема продаж China Zhongwang и предполагаемого объема экспорта в Соединенные Штаты – на самом деле алюминий накапливался в запасах. подконтрольными Лю организациями на складских площадях площадью более 2 миллионов квадратных футов, принадлежащих ответчикам на складе в Южной Калифорнии, а также на объекте Лю в Нью-Джерси.

Поскольку реального спроса на поддоны не было, Лю и Чайна Чжунван организовали строительство и приобретение мощностей по плавке алюминия, которые должны были использоваться для переконфигурации алюминия, импортируемого в виде поддонов, в форму, имеющую коммерческую ценность.

Обвиняемые способствовали реализации своих схем, отмывая сотни миллионов долларов через подставные компании американским алюминиевым компаниям, контролируемым Лю. Затем средства были переведены China Zhongwang и другим подставным компаниям в качестве оплаты за алюминий.