Блог

Aug 26, 2023

Центральный округ Калифорнии

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Сегодня федеральный суд присяжных признал шесть юридических лиц виновными.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Сегодня федеральное жюри признало шесть юридических лиц виновными в участии в широкомасштабном заговоре с целью обмана Соединенных Штатов с помощью схемы мошенничества с использованием электронных средств и таможни, в которой огромные объемы алюминия, замаскированные под «поддоны», чтобы избежать 1,8 миллиарда долларов в виде таможенных пошлин – были экспортированы в Соединенные Штаты и «проданы» с целью обманного увеличения доходов китайской компании и обмана инвесторов по всему миру.

Присяжные признали следующие два алюминиевых предприятия и четыре складские компании (все они были связаны друг с другом) виновными по одному пункту обвинения в сговоре, девяти пунктам электронного мошенничества и семи пунктам пропуска фальшивых и поддельных документов через таможню:

Две компании Perfectus также были признаны виновными еще по семи пунктам международного отмывания денег, полученных от рекламы.

Согласно доказательствам, представленным в ходе девятидневного судебного разбирательства, China Zhongwang Holdings Ltd., крупнейший в Азии производитель алюминиевых профилей, Чжунтянь Лю, бывший президент и председатель компании, несколько индивидуальных обвиняемых и корпоративных ответчиков, признанных сегодня виновными, лгали сотрудникам Таможенной и пограничной службы США. Защита, позволяющая избежать выплаты Соединенным Штатам 1,8 миллиарда долларов США в виде антидемпинговых и компенсационных пошлин (AD/CVD), которые были наложены в 2011 году на определенные виды экструдированного алюминия, импортируемого в Соединенные Штаты из Китая.

Алюминий, проданный американским компаниям, контролируемым Лю, представлял собой просто алюминиевые профили, сваренные точечной сваркой, чтобы они выглядели как функциональные поддоны. Фактически, на 2,2 миллиона поддонов, импортированных контролируемыми Лю компаниями в период с 2011 по 2014 год, не было покупателей, и ни один поддон так и не был продан.

Подавляющее большинство поддонов было импортировано через порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, а затем складировано на четырех крупных складах в Южной Калифорнии, причем все они были куплены по указанию Лю.

Лю и его сообвиняемые организовали фиктивные продажи алюминия контролируемым Лю компаниям в Южной Калифорнии, чтобы ложно завысить стоимость China Zhongwang. Лю был основным владельцем компании China Zhongwang, акции которой котируются на Гонконгской фондовой бирже с момента первичного публичного размещения акций в 2009 году, в результате которого было привлечено 1,26 миллиарда долларов.

После введения пошлин AD/CVD в 2011 году в годовых отчетах компании ложно утверждалось, что в США существует высокий спрос на алюминиевые поддоны. Хотя в годовых отчетах утверждалось, что алюминиевые поддоны продавались независимым третьим лицам, и ответчики использовали эти заявленные «продажи» для завышения заявленного объема продаж China Zhongwang и предполагаемого объема экспорта в Соединенные Штаты, на самом деле алюминий накапливался Лица, контролируемые Лю, занимают складские площади площадью более 2 миллионов квадратных футов, принадлежащие ответчикам на складе в Южной Калифорнии, а также на объекте Лю в Нью-Джерси.

Поскольку фактического спроса на поддоны не было, ответчики Лю и Чайна Чжунван организовали строительство и приобретение мощностей по плавке алюминия, которые должны были использоваться для переконфигурации алюминия, импортированного в виде поддонов, в форму, имеющую коммерческую ценность.

Обвиняемые способствовали реализации своих схем, отмывая сотни миллионов долларов через подставные компании американским алюминиевым компаниям, контролируемым Лю. Затем средства были переведены China Zhongwang и другим подставным компаниям в качестве оплаты за алюминий.

Окружной судья США Р. Гэри Клаузнер назначил слушание по приговору по этому делу на 13 декабря.

Остальные четверо обвиняемых, обвиненные в обвинительном заключении федерального большого жюри по этому делу в 2019 году, еще не предстали перед судом в Соединенных Штатах, чтобы предъявить им уголовные обвинения по этому делу:

В 2017 году прокуратура США подала иск о конфискации имущества в отношении четырех складов в Южной Калифорнии, используемых Perfectus для хранения поддонов. В 2018 году правительство подало пятую гражданскую жалобу о конфискации «приблизительно 279 808 алюминиевых конструкций в форме поддонов», около половины из которых были конфискованы в начале 2017 года в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, а другая половина была конфискована у три других склада Perfectus использовали для хранения поддонов. Эти гражданские дела о конфискации активов были приостановлены до завершения уголовного преследования, в рамках которого правительство добивается уголовной конфискации складов и конфискованного алюминия.